16.02.2012 Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    открытое акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ОАО «КамГЭК»
1.3. Место нахождения эмитента    683003, Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
1.4. ОГРН эмитента    1024101019469
1.5. ИНН эмитента    4101047002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    30075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.kamgek.ru


2. Содержание сообщения

2.1.    Вид общего собрания: внеочередное
2.2.    Форма проведения общего собрания: очное собрание
Дата и место проведения общего собрания: 15 февраля 2012 года, здание открытого акционерного общества «Камчатский газоэнергетический комплекс», расположенное по адресу: Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 40.
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании   1 212 595 851., что составляет 98,59 %.
 Кворум имеется.

2.4.    Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня:
1.    Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества; 
2.    Избрание членов Совета директоров Общества;
3.    Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
4.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5.    Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
6.    Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
7.    Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
8.    Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
9.     О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
10.     О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

При подведении итогов голосования выяснилось следующее:
По первому вопросу повестки дня проголосовало:
 «ЗА» - 1 212 595 851 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня объявлено кумулятивное голосование:

? п.п.    Ф.И.О.    За
(голосов)    Против
(голосов)    Воздержался
(голосов)
1    Беллендир Евгений Николаевич   1187935497    0    0
2    Завалко Максим Валентинович    1187935497    0    0
3    Лебедева Елена Викторовна    1187935497    0    0
4    Зарубинский Константин Станиславович    1187935497    0    0
5    Каплатый Дмитрий Викторович    1187935497    0    0
6    Горина Галина Викторовна    1187935497    0    0
7    Зотов Алексей Александрович    1187935497    0    0
8    Сорокин Роман Юрьевич    1187935497    0    0
9    Лукьянова Марина Михайловна    1187935497    0    0
10    Фомин Алексей Константинович    221943186    0    0

По третьему вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 212 595 851  голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По четвертому вопросу объявлено кумулятивное голосование:

? п.п.    Ф.И.О.    За
(голосов)    Против
(голосов)    Воздержался
(голосов)
1    Ершова Евгения Юрьевна    73 981 062    0    0
2    Рохлина Ольга Владимировна    1187935497    0    0
3    Косарев Роман Сергеевич    1187935497    0    0
4    Серкин Владимир Васильевич    1187935497    0    0


По пятому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 212 595 851 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 212 595 851 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 212 595 851 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» -  1 212 595 851 голосов.
 «ПРОТИВ» - 0 голосов.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 212 595 851 голосов.
 «ПРОТИВ» - 0 голосов.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По десятому вопросу повестки дня проголосовало:
«ЗА» - 1 212 595 851 голосов.
 «ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Принято решение по второму вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров Общества кандидатов:
1.    Беллендира Е.Н.;
2.    Завалко М.В.;
3.    Лебедеву Е.В.;
4.    Зарубинского К.С.;
5.    Каплатый Д.В.;
6.    Горину Г.В.;
7.    Зотова А.А.;
8.    Сорокина Р.Ю.;
9.    Лукьянову М.М.

Принято решение по третьему вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
Принято решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества кандидатов:
1.  Рохлину О.В.;
 2. Косарева Р.С.;
3.  Серкина В.В.
Принято решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Принято решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Принято решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Принято решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Принято решение по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Принято решение по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
2.5. Дата составления протокола общего собрания: 16 февраля 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор                 ______________                                  К.С.Зарубинский
                                                                       (подпись)

3.2. «16» февраля 2012 г.                             М.П.
zum Seitenanfang | eine Seite zurьck | 'druckerfreundliche' Seite anzeigen